マネーロンダリング防止

この調査では、世界的に年々監視が強化されているマネーロンダリングに特化した調査を行います。J-Screen(以下JS)は
日本でのマネーロンダリング防止やクライアント与信調査分野における主要なスクリーニング・プロバイダーです。
JSは、国際的なマネーロンダリング防止基準の遵守、金融庁の推奨する反社会的組織の商取引への係わりを遮断するといった、
コンプライアンス強化の支援を目標としています。

調査内容:
・各国が経済制裁を科している国、地域の企業との取引の有無
・企業の詳細、財務関連情報、業界全体の風評、その他マスコミ情報等
・不祥事、犯罪・訴訟歴、破産歴、反社会的勢力との関わりの有無等
・その他、JS独自に収集した企業内外・役員・業界情報、政治・宗教関係情報などの特殊情報

主な提供先実績:
国際的金融業界、コンサルティング業界